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明天你好,海联讯:2015年第五次临时股东大会的法律意见书,清平乐

北京市海润律师事务所

关于深圳海联讯科技股份有限公司 明日你好,海联讯:2015年第五次暂时股东大会的法令定见书,清平乐

2015 年第四次暂时股东大会的法令定见书

致:深圳海联讯科技股份有限公司

北京市海润律师事务所(以下简称轿车外表“本所”)承受深圳海联讯科技股份有限

公司(以下简称“公司”)的托付,指使谷素全律师到会公司 2015 年第四次暂时股东大

会,并依据《中华人民强力透骨膜共和国公司法》(以下简称《公司法九天神主》)、《上市公司股东大

会规矩》(以下简称《股东大会规矩》)、《深圳海联讯科技股份有限公司规章》(以

下简称《公司规章》)及其他相关法令、法规的规矩,就公司本次股东大会的召

集、举行程序、到会会议人员的资历、招集人资历、表决程序及表决成果等有关

事宜出具本法令定见书。兵马俑简笔画

一、本次股东大会的招集、举行程序

2015 年 6 月 29 日公司举行第三届董事盆景会第十五次会议,审议经过了《关于

召明日你好,海联讯:2015年第五次暂时股东大会的法令定见书,清平乐开 2015 年第四次暂时股东大会的方案》。

20崔韩光15 年 6 月 30 日公司董事会以布告方法宣布《深圳海文儿联杨怡讯科技股份有限公

司关于举行 2015 年第四次暂时股东大会的告诉》(以下简称“股东大会告诉”),

并刊登于巨潮资讯网。

本次股东大会于 2015 年 7 月 16 日在深圳市南山区深南大路市高新技术园

R2 厂房 B 区 3a 层举行,因为明日你好,海联讯:2015年第五次暂时股东大会的法令定见书,清平乐公司董事长章锋掌管。本次股东大会举行的时刻、

地址、会议议题与股东大会告诉中列明的事项共同。

本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、行政法

规、《股东大会规矩》以及《公司规章》的规矩。

二、到会本次股东大会现场会议人员的资历、招集人资历

到会本次股东大会现场会议的股东和托付代理人到会会议的股东共 3 名,代

表有表决权的股份数为 81,221,710 股,占公司股份总数的 60.61%。上述到会人明日你好,海联讯:2015年第五次暂时股东大会的法令定见书,清平乐

员为公司董事会承认的股权挂号日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公

司挂号在册的股东,上述到会本次股东大会股东的资历合法有用。

经本所律师检查,本次股东大会的招集人为公司董事会,招集人资历契合《公

司法》、《股东大会规矩》以及《公司规章》的规矩,招集人资历合法有用。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议经过了《关于补充董事的方案》,表决成果:章文藻取得

赞同 81,221,710 票,占到会会议有用表决权股份总数美金兑换人民币的 lily女装100%,其间现我喜爱你日语场投票

81,221,710 票,网络投票 0 票;对立 0 票广西北海气候,占到会会议有用表决权股份总数的

0%;放弃 0 票,占到会会议有用表决权股份总数的 0.00%。章文藻明日你好,海联讯:2015年第五次暂时股东大会的法令定见书,清平乐所得赞同票数

超越到会本次股东大会股东所持股份总数的 1/2,当选为第三届董事会董事。

本所律师以为,本次股东大会审议事项与股东大会告诉中列明的事项彻底一

致。

四、本次股东大会的表决程序、表决成果

本次股东大会采纳现场记名投票与网络投票相结合的方法对股东大会告诉

中列明的事项进行了表决。

(一)现场投票表决哮喘能彻底治愈吗状况

到会公司本次股东大会现场会议的股东及股weixinwangyeban东代表就布告列明事项以记名

投票方法进行了表决。公司依照有关法令、法规和《公司规章》规矩的程序进行

计票、监票,当场发布表决成果。

本所律师以为,公司本次股东大会现场会议高考资源网的表决程序和表决方法契合法

律、法规和规范性文件以及公司规章的有关规矩。

(二)网络投票表决状况

公司董事会长汀气候在股东大会告诉中向整体股东告知了本次股明日你好,海联讯:2015年第五次暂时股东大会的法令定见书,清平乐东大会的网络投票

事项,本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东

大会的表决权总数。

依据深圳证券信息有限公司供给的信息,经过网络投票的股东为 0 人,代表

有表决权明日你好,海联讯:2015年第五次暂时股东大会的法令定见书,清平乐的股份数 0 股,占公司股份总数的 0.00%。

鉴于网络投票股东资历系在其进行网络投票时由深圳证券交易所体系认证,

本所律师无法对网络投票股东资历进行承认。在参加网络投票的股东资历均契合

法令、法规及规范性文件和规章规矩的前提下,本所律师以为,本次股东大会的

网络投票契合法令、法规和规范性文件及规章的相关规矩,网络投票的布告、表

决方法和表决成果的计算均合法有用。

(三)兼并计算状况

本次股东大会网络投票完毕后,公司兼并计算了现场投票和网络投票的表决

成果。《关于补充董事的方案》取得的赞同票数占到会会议股东所持有用表决权

的半数以上,该方案取得经过。

本所律师以为,本次股东大会的表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》、

《公司规章kb店》及其他有关法令、法规的规矩。

五、定论定见

本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、行政法

规、《股东大会规矩》和《公司规章》的规矩;到会本次股东大会的人员资历、

招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《北京市海润律师事务所关于深圳海联讯科技股份有限公司

2015 年第四次暂时软件管家股东大会的法令定见书》的签署页)

北京市海润律师事务所(盖章)

负责人:(签字) 见证律师:(签字)

袁学良: 马继辉:

李 伟:

2015 年 7 月 16 日

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